Uma megaoperação envolvendo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e outros órgãos foi deflagrada nesta quinta-feira (28) em diversos estados brasileiros. O alvo principal são organizações criminosas que atuam no mercado de combustíveis, com suspeitas de ligação direta com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

As ações — que englobam as operações Quasar, Tank e uma frente conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)** — buscam desarticular redes de fraudes fiscais, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e até coação de empresários do agronegócio.

Produtores rurais e donos de postos foram coagidos

Segundo o Ministério Público, integrantes do PCC pressionaram produtores rurais a venderem fazendas e usinas de cana-de-açúcar, além de empresários do setor de combustíveis a se desfazerem de postos de gasolina. Em muitos casos, os vendedores nunca receberam o valor acordado e foram ameaçados de morte caso cobrassem a dívida.

Há ainda suspeitas de que criminosos tenham provocado incêndios criminosos em canaviais para forçar negociações.

Importação ilegal e adulteração de etanol

Outro foco da investigação envolve a importação irregular de etanol pelo Porto de Paranaguá (PR). O combustível, altamente inflamável e tóxico, era desviado de seus destinos oficiais e transportado com documentação falsa. Ele acabava em distribuidoras e postos clandestinos, sendo utilizado para adulterar gasolina e outros derivados.

Fraudes qualitativas (combustível adulterado) e quantitativas (menor volume entregue nas bombas) foram detectadas em mais de 300 postos de combustíveis em diferentes estados.

Estrutura financeira bilionária

As apurações identificaram mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação em diversas etapas da cadeia de produção e distribuição de combustíveis. O dinheiro movimentado ilegalmente foi ocultado em uma rede complexa de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs controladas pelo crime organizado.

Segundo o MPSP, apenas em tributos sonegados, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 7,7 bilhões.

Operação Quasar: fundos de investimento sob suspeita

No âmbito da Operação Quasar, a PF cumpre mandados em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. As investigações apontam para o uso de fundos de investimento e transações simuladas entre empresas do mesmo grupo para blindagem patrimonial e ocultação de recursos ilícitos.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,2 bilhão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal de investigados.

Operação Tank: rede bilionária no Paraná

Já a Operação Tank mira uma das maiores redes de lavagem de dinheiro do Paraná, que teria movimentado mais de R$ 23 bilhões desde 2019. Estima-se que pelo menos R$ 600 milhões tenham sido lavados por meio de depósitos fracionados, laranjas, transações cruzadas e fraudes contábeis.

As irregularidades envolvem 46 postos de combustíveis em Curitiba, acusados de adulterar gasolina e praticar a chamada “bomba baixa”, em que o consumidor paga por um volume maior do que efetivamente recebe.

Estrutura das operações

Ao todo, participam da ofensiva cerca de 1.400 agentes públicos, incluindo o MPSP, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Federal, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado.

Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Além disso, foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 empresas, ultrapassando R$ 1 bilhão em constrição patrimonial.

Fonte: Portal do Agronegócio